近日，建邺区为新金融企业合规联盟进行《洗钱犯罪争议问题、成案要点探析》专题培训。

专题培训得到了省金融业联合会、华泰证券、南京证券、中国银行、交通银行等大力支持。建邺区司法局、建邺区检察院、建邺区金融监管局等单位共60余人参加培训。

培训会议从三个方面，对洗钱犯罪进行深入讲解。第一，分析了反洗钱工作的背景及形势，介绍了反洗钱工作的重要性和紧迫性。第二，结合案例，列举了洗钱犯罪的五大争议问题，并针对问题提出解决路径和方法。第三，对洗钱罪的上游犯罪常见犯罪手段进行梳理总结，点明犯罪易发风险点，为打击洗钱犯罪指明方向。参训人员表示，反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略，对防范化解金融风险具有重要意义，此次培训内容丰富、干货很多、操作性强，非常具有启发性，对于更好开展反洗钱工作具有很强的指导意义。

下一步，建邺区将持续开展优化营商环境普法宣传，督导常态化开展“法律进企业”活动，协调举办企业管理人员、职工法治培训、讲座，针对性发布推送与企业和职工权益密切相关的普法小视频等，鼓励、引导和支持企业加强法治文化建设，着力提升企业合规经营和职工依法维权能力水平。

（建邺区法宣办 王维）